TCL重组方案获股东大会通过剥离家电业务转型创新产业《资讯》

1月7日，TCL集团召开2019年第一次临时股东大会，剥离消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务，聚焦于以华星光电半导体显示产业为核心主业的重大资产出售方案最终闯关成功。在临时股东大会上，与此次重大资产出售方案相关的14个议案全部获得表决通过。　　1月7日，TCL集团召开2019年第一次临时股东大会，剥离消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务，聚焦于以华星光电半导体显示产业为核心主业的重大资产出售方案最终闯关成功。在临时股东大会上，与此次重大资产出售方案相关的14个议案全部获得表决通过。

据了解，重组方案等议案以占出席会议所有股东所持表决权的95%以上、占出席会议中小投资者所持表决权的92%以上获股东大会高票通过。TCL集团董事长兼CEO李东生先生与公司高管团队出席此次会议，与参会股东充分沟通此次重组交易的方案，介绍公司未来发展战略和业务规划。

李东生对TCL集团的再次转型构想从股东层面获得认可，下一步即将落地实施。通过此次资产重组，TCL集团多元化业务结构获得调整，改变此前尾大不掉的业务模式，未来将聚焦在半导体显示核心业务上。

战略腾挪得以实现

TCL集团经过37年的发展，不断加深向产业链的的外延，目前主营业务包括三大业务群：半导体显示业务群、智能终端业务群和新兴业务群，其中半导体显示业务包括华星光电、华显光电、广东聚华和华睿光电，智能终端业务群包括TCL电子、TCL通讯和家电集团，新兴业务群包括平台服务、财务管控业务等。

多元化的业务结构有利于构建产业链上下游的要求，但是分散带来的劣势同样明显，尤其是华星光电近几年来展现出强劲的发展动力后受到资本掣肘明显。

资料显示，近三年，华星光电净资产在集团占比超过80%，净利润占比超过90%，是集团真正的核心主业，作为资本和技术密集型产业，仍需要长期持续的资源投入。此前，TCL集团曾两次试图将华星光电分拆上市，若能作为独立的上市公司，融资更为便利，但均未成功。

“儿子们”逐渐长大，“分家”就被提上日程。

根据此前公布的重大资产重组方案显示，TCL集团拟出售集团直接持有的TCL实业100%股权、惠州家电100%股权、合肥家电100%股权、酷友科技55%股权、客音商务100%股权、TCL产业园100%股权、格创东智36%股权以及通过全资子公司TCL金控间接持有的简单汇75%股权、TCL照明电器间接持有的酷友科技1.5%股权。交易对价合计为47.6亿元，交易对方为TCL实业控股（广东）股份有限公司。

一旦重大资产重组方案完成，意味着TCL集团将消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务剥离，剩下半导体显示及材料业务和新兴业务。两个实业业务区隔清晰，有利于各自的独立发展。

TCL集团于2019年1月2日发布2018年度业绩预告显示，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为34亿元-36亿元，同比上升28%-35%。基本每股收益0.2516元-0.2664元。若本次重大资产重组实施完成，重组后公司备考报表2018年归母净利润预计为31.5亿元-33.5亿元，较2017年年报的归母净利润26.6亿元同比增长18%-26%。

另外，基于对公司长期战略的认可和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，TCL集团的大股东近日向董事会建议向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润13.55亿元，推进全体股东共享公司经营发展成果。此次重组转型、聚焦主业将进一步提升盈利能力与股东回报水平。

对于此次资产重组的意义，TCL方面表示，将有助于上市公司改善多元化经营下的业务结构冗余、资源投入分散、行业发展阶段和周期不均衡、股东回报影响要素繁杂的现状。同时，本次交易为现金交易，有利于更好发展以华星光电为主体的半导体显示产业，同时在重组完成当年可实现较大重组收益，归属上市公司股东的资产和利润都将有所增加。

向高科技创新产业转型

终端业务剥离后，TCL集团的主业将变成面板业务。李东生表示，TCL集团将转型为科技企业，华星光电成为上市公司最主要的组成部分，贡献绝大部分利润。

本次重组完成后，TCL集团将聚焦半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务，发挥产品技术创新和运营效率领先的优势，增强产业链布局和管控能力，提高资产周转效率和经营效益。

对于华星光电未来的发展，李东生寄予厚望。他在股东大会上表示，华星的效率指标、效益指标、经营管理效率都处于行业领先水平，完成此次战略大腾挪，长远有利于经营业绩持续增长，防范各种风险，公司将更有竞争力。

在此前资产重组说明会上，华星光电CEO金旴植介绍，华星光电拥有G11代半导体显示生产线等6条全球领先的生产线，量子点及印刷显示的领先布局，构建未来显示技术的竞争优势。其中，已建成的t1、t2、t3、t6四条产线，产品全线覆盖手机用中小尺寸到电视用大尺寸显示面板，形成了大中小显示产品的全覆盖。随着华星光电t6项目和t7项目建成达产，华星光电在大尺寸产品上的行业市占率将提升至全球前三，产能面积占有率高达14%。

此外，公司拥有一支高水平核心人才队伍，包括国家千人计划4人。目前华星光电全球电视面板出货量第五位，对国内一线品牌客户出货量稳居第一；55吋TV产品市场份额排名全球第二，国内排名第一。公司低温多晶硅技术LTPS产品已经量产，开始供应华为、三星等主要手机厂商。

外部合作持续推进

半导体显示业务与终端业务独立发展，可加快各自核心竞争优势的构建，华星光电也将迎来更广阔的的市场空间，有利于其开拓TCL品牌外的其他客户。

这一效果在与小米的合作中得到印证。1月6日晚间，TCL集团发布公告称：接到小米集团通知，基于对公司长期战略、业务发展和核心竞争力以及企业价值的认同，截至2019年1月4日，小米集团在二级市场购入TCL集团6516.88万股，占公司总股本的0.48%。

就在不久之前的2018年12月29日，TCL宣布与小米达成战略合作框架，双方将开展在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化的联合研发，创新下一代智能硬件中新型器件技术的应用，建立起核心、高端和基础技术领域的相互和/或联合投资，以此催生创新智能产品，不断改善全球用户的体验和其交互方式，推动中国智能产品产业的进步，实现中国品牌在全球市场的超越，使双方合作的产品能进一步覆盖全球更广阔的市场。

对此，有分析人士指出，双方此次构建的良性开放战略合作互动关系，将进一步深化双方在产业协同、联合研发的合作关系，为中国企业共赢共生及共同推动高端制造业转型升级建立典范。在此先例的基础上，未来TCL集团的外部合作或将持续推进。

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